Cryptos Platform logo Cryptos Platform logo
Forklog 2021-11-05 16:06:38

Binance наняла экс-агента Налогового управления США

Бывший сотрудник Налоговго управления США (IRS) Амджад Какиш присоединился к команде криптовалютной биржи Binance. Он возглавит работу международной группы по SAR. На предыдущем месте работы Какиш занимался делами, связанными с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма, в том числе с использованием цифровых активов. В Binance специалист будет курировать группу, в обязанности которой входит отслеживание подозрительной активности для предотвращения мошенничества и борьбы с незаконной деятельностью. «Мой интерес к индустрии криптовалют и цифровых активов начался много лет назад […]. Скорость [развития] рынка означает, что сдерживание недобросовестных участников имеет решающее значение для долгосрочного успеха отрасли», — заявил Какиш. В конце сентября Binance наняла двух экс-агентов IRS: Тиграна Гамбаряна, работавшего над делами Silk Road, Mt. Gox и BTC-e, и Мэтью Прайса. Первый занял пост вице-президента компании по глобальной разведке и расследованиям, второй — должность старшего директора по расследованиям. Ранее бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд присоединился к команде по безопасности Binance. Напомним, финансовые регуляторы ряда стран, включая Нидерланды, Италию, Польшу, Японию,  Таиланд, Гонконг, Сингапур, ЮАР и ряд других, выпустили предупреждения для инвесторов относительно деятельности компании. На этом фоне CEO Binance Чанпэн Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов. В августе компания ввела обязательную верификацию пользователей и пригласила бывшего следователя Минфина США Грега Монахана на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Деятельность Binance также проверит Комиссия по срочной биржевой торговле США, которая подозревает платформу в инсайдерской торговле и рыночных манипуляциях. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.